Soruşturma çerçevesinde, 4 şirkete, birçok lüks araca ve taşınmaza el konulmuşken, gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştır.
Edinilen bilgilere göre, 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır. Adliyeye sevk edilen 14 kişiden 6’sı mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli için adli kontrol kararı verilmiştir. 1 kişinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı bildirilmiştir.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kara para aklama ve yasa dışı finans trafiği ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Aksine, operasyon kapsamında el konulan dijital materyal, şirket evrakları ve mali kayıtların incelemesine devam edilmektedir.
Tutuklanan iş adamlarının kimlikleri hakkında resmi makamlar henüz ayrıntılı bir açıklama yapmamıştır. Soruşturmanın daha da genişleyebileceği belirtilmiştir.
